公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-013

证券代码：832435 证券简称：ST 该云 主办券商：国融证券
该云（上海）科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈卫平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,321,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-013

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案
1、议案内容：
为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，
详见公司于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《该云（上海）科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-009）。
2、议案表决结果：
同意股数 12,321,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于改聘公司 2019 年年度审计机构》议案
1、议案内容：
公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机
构，详见公司于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《该云（上海）科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-011）
2、议案表决结果：
同意股数 12,321,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-013

三、备查文件目录
《该云（上海）科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

该云（上海）科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日

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