公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-006

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：上海证券

湖南三泰新材料股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

湖南三泰新材料股份有限公司定于2021 年3 月5日召开 2021年第一次临时股东大
会，股权登记日为 2021 年 3 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 2 月 2 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2021-004。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 2 月 22 日，公司董事会收到合计持有 60.22%股份的股东李聚良、向勇、贺
辉书面提交的《修改章程的议案》，提请在 2021 年 3 月 5 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

修改公司的的经营范围：

修改前经营范围：轧辊、锤头、耐磨球、工磨具钢、覆层钢材及装备、耐磨新材料及成套机械设备、硼合金化钢液添加剂研发、生产、销售；轧钢工艺技术与矿山机械设备改造的技术设计、开发、咨询服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后经营范围：复合轧辊、冶金陶瓷轧辊、耐磨新材料的研发、生产、销售；工业刀具与民用厨刀厨具的研发、生产、销售；双金属复合钢材及其成套设备的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公告编号：2021-006

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李聚良、向勇、贺辉符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李聚良、向勇、贺辉提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 2 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议关于董事会换届的议案

（二）审议关于监事会换届的议案

（三）审议修改章程的议案
五、备查文件目录
《关于提请湖南三泰新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》

湖南三泰新材料股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日

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