
公告日期:2021-03-09
公告编号:2021-008
证券代码:832437 证券简称:三泰新材 主办券商:上海证券
湖南三泰新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 5 日
2.会议召开地点:湖南三泰新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李聚良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门审批。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数47,370,639 股,占公司有表决权股份总数的 96.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书出席会议。
公告编号:2021-008
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟推选李聚良、向勇、马进、李益民、贺辉为公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。具体内容:
1、《关于选举李聚良先生为第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举向勇先生为第四届董事会董事的议案》
3、《关于选举贺辉女士为第四届董事会董事的议案》
4、《关于选举马进先生为第四届董事会董事的议案》
5、《关于选举李益民先生为第四届董事会董事的议案》
2.议案表决结果:
同意股数 47,370,639 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(二)审议通过《关于监事会换届的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟推选胡勇、曾建岳为公司第四届监事会董事,与职工代表监事肖国良构成第四届监事会成员,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。具体内容:
1、《关于选举胡勇先生为第四届监事会监事的议案》
2、《关于选举曾建岳先生为第四届监事会监事的议案》
2.议案表决结果:
同意股数 47,370,639 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
公告编号:2021-008
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
(三)审议通过《修改公司章程的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修改<公司章程>的公告》,公告编号: 2021-007。
2.议案表决结果:
同意股数 47,370,639 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李聚良……
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