公告日期：2021-04-27

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：上海证券
湖南三泰新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李聚良
6.会议列席人员：公司高管及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）
和《湖南三泰新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2020 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司2020 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

2020 可供股东分配的利润为 15,074,090.24 元。以前年度未分配利润为
43,015,142.03 元，至 2020 年末累计可供股东分配的利润为 58,089,232.27 元。根
据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分利润情况，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于关联方为公司银行贷款提供连带责任保证的议案》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2021年4月27日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-018号《关联交易公告》。

2.回避表决情况
董事李聚良、向勇、贺辉为关联关系人，需回避本次表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《2021 年度研发项目立项方案》议案
1.议案内容：
《2021 年度研发项目立项方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议无需案提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司续聘天健会……
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