公告日期：2021-05-24

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：上海证券
湖南三泰新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李聚良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南三泰新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数47,370,639 股，占公司有表决权股份总数的 96.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李益民因个人工作安排原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016 和《湖南三泰新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,370,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《2020 年董事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉的履 行职责，为公司董事会的良好决策和规范运作做了大量的工作。董事长李聚良先生代表董事会汇报董事会 2020 年工作情况。2.议案表决结果：

同意股数 47,370,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《2020 年监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席胡勇先生代表监事会汇报监事会 2020 年工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 47,370,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据天健会计师事务所审定的2020年财务报告编制了2020年年度财务决算报告，对公司 2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数 47,370,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（五）审议通过《2021 年度预算报告》

1.议案内容：
公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2021 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 47,370,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2020 年可供股东分配的利润为
15,07……
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