公告日期：2023-04-07

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：中天国富证券

湖南三泰新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：向勇

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南三泰新材料股份有限公司》

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数58,747,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李聚良、贺辉因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书因涉嫌犯罪，被执行指定居所监视居住，无法列席会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》

1.议案内容：

根据公司当前发展战略的调整并结合公司自身的情况，为进一步节约运营成本和提升决策效率，经慎重考虑研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

终止挂牌后公司将进一步控制成本，降低费用，提升经营业绩，积极推动公司业务长期、健康、稳定发展，持续加强自身经营管理水平，根据相关法律法规规范经营，促进公司持续稳定发展，为股东创造更多价值。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,747,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，现就授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜进行审议，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌的事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,747,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议

案》

1.议案内容：

为了充分保护可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投有效赞成票的股东），公司对异议股东所持公司股份进行回购。

（一）主要内容

为保护异议股东的权益，公司出具承诺，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

回购对象需同时满足以下条件：

1、公司 2023 年度第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券持有人名册》为准)。

2、未参加（亦未授权他人参加）该次股东大会或参会但未对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投赞成票的股东。

3、在申请股份回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料同时发送……
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