公告日期：2020-04-24

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：上海证券
湖南三泰新材料股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2020年4月22日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨 为了进一步规范湖南三泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定，制订本规则。
第二条 董事会日常事务 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。
第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。
第四条 定期会议的提案 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表 10%以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）公司章程规定的其他情形。
第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当 3 天内转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议后 3 日内，召集董事会会议并主持会议。
第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和三日发出书面会议通知。经全体董事一致同意时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。
第九条 会议通知的内容 董事会会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点（含召开方式）；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容。
第十条 会议通知的变更 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项 或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当 相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。 董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者 增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
第十一条 会议的召开 董事会会议应当提供充足的决策资料，并应当有过半数的董事出席方可举行。监事可以列席董事会会议；总经理、信息披露事务负责人应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十二条 亲自出席和委托出席 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要意见；
（三）委托人对涉及表决事项的，每一事项发表同意、反对或者弃权的意见；
（四）委托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签名册上说明受托出席的情况。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。
第十三条 关于委托出席的限制 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，关联……
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