公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-003

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：上海证券
湖南三泰新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议 于 2021 年
1 月 29 日审议并通过：

提名李聚良先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,763,661 股，占公司股本的 46.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名向勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,347,597 股，占公司股本的 6.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺辉女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,393,318 股，占公司股本的 6.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名马进先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,020,198 股，占公司股本的 22.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名李益民先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李聚良主持。

公告编号：2021-003

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
股东代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2021 年 1
月 29 日审议并通过：

提名胡勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾建岳先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会会议
于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

选举肖国良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。
会议由胡勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要 进

公告编号：2021-003

行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖南三泰新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《湖南三泰新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
《湖南三泰新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

湖南三泰新材料股份……
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