公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-001

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：上海证券
湖南三泰新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李聚良
6.会议列席人员：：公司高管及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会候选人的议案 》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名以下 5 人为公司第四届董事会董事：李聚良先生、向勇先生、

公告编号：2021-001

贺辉女士、马进先生、李益民先生为公司第四届董事会董事。董事任期自相关股东大会审议通过之日起三年。董事任期届满，可连选连任。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：
提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《湖南三泰新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
、

湖南三泰新材料股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 2 日

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