公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-004

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：上海证券
湖南三泰新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832437 三泰新材 2021 年 3 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届的议案》
1、《关于选举李聚良先生为第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举向勇先生为第四届董事会董事的议案》
3、《关于选举贺辉女士为第四届董事会董事的议案》
4、《关于选举马进先生为第四届董事会董事的议案》
5、《关于选举李益民先生为第四届董事会董事的议案》
（二）审议《关于监事会换届的议案》
1、《关于选举胡勇先生为第四届监事会监事的议案》
2、《关于选举曾建岳先生为第四届监事会监事的议案》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-004

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办 理登记；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、持股凭证 办理登记；
4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2021 年 3 月 5 日

（三）登记地点：湖南省娄底市经济开发区群乐街 1 号三泰新材董秘办公室。四、其他
（一）会议联系方式：0738-8631719
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
《湖南三泰新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议》

湖南三泰新材料股份有限公司董事会
2021 年 2 月 2 日

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