公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-035

证券代码：832438 证券简称：ST 润港 主办券商：国海证券
广西钦州润港林业股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019年 8 月 12 日审议并通过：

选举谢齐为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过该议案之日起至第二届董
事会任期结束，自 2018 年 8 月 12 日起至 2020 年 11 月 22 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张凯平先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长谢齐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。
（三）任命/免职原因

公司原董事长张凯平先生因个人原因辞去董事长职务，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会选举谢齐先生为公司董事长。
（四）新任董监高人员履历

谢齐，男，1970 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年-2016 年 6
月历任钦州市立森农林开发有限公司技术员、分厂厂长、副总经理；2016 年 7 月至今，

公告编号：2019-035

任广西钦州润港林业股份有限公司生产点负责人。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。三、备查文件
（一）经与会董事签字的《广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广西钦州润港林业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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