公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-043

证券代码：832438 证券简称：ST 润港 主办券商：国海证券
广西钦州润港林业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢齐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广西钦州润港林业股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 37,899,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.45%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名新任董事候选人 》的议案
1.议案内容：

由于公司董事张凯平因个人原因提出辞职，董事会拟提名殷姿为公司新任董

公告编号：2019-043

事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起截至本届董事会期满。

殷姿女士的简历如下：

女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南农业大学，本科学历，曾就职于金光集团 APP 广西金桂浆纸业有限公司，广汽丰田钦州广缘金海湾汽车销售服务有限公司，历任总经理助理、市场主管等职务；2014 年 9 月起就职于公司，股份公司成立后，任董事会秘书职务。

上述董事候选人殷姿不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 37,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张 凯 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

平 19 日 时股东大会

殷姿 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

19 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一)《广西钦州润港林业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广西钦州润港林业股份有限公司

公告编号：2019-043

董事会
2019 年 9 月 20 日

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