公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-004

证券代码：832439 证券简称：马可正嘉 主办券商：国泰君安
北京马可正嘉交通科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄茅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,746,809 股，占公司有表决权股份总数的 94.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟开展融资租赁（售后回租）业务并由关联方提供担保
暨关联交易>》的议案。
1.议案内容：

北京马可正嘉交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司沧州渤海新区新港国际物流有限公司（以下简称“新港物流”）拟以部分车辆向狮桥融资租赁（中国）有限公司出售并申请融资租赁（售后回租）。租赁方案如下：二级控股子公司新港物流租赁物为部分运营车辆，租赁本金 1068 万元，租赁期限为 36 个月，由公司全资子公司北京马可行知科技发展有限公司（以下简称“马可行知”）；公司股东、董事杨巍；公司股东、监事会主席姜晓红；新港物流法定代表人多志刚；业务经理薛常友提供连带责任保证。以上融资租赁业务具
体方案以正式合同为准，该议案已于 2022 年 1 月 11 日经马可正嘉第三届董事会
第 九 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 在 全 国 中 小 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露《北京马可正嘉交通科技股份有限公司关于拟开展融资租赁（售后回租）业务并由关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,447,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东杨巍、关联股东姜晓红回避表决。
三、备查文件目录

1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2022-004

北京马可正嘉交通科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

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