公告日期：2026-04-30

证券代码：832439 证券简称：马可正嘉 主办券商：开源证券
北京马可正嘉交通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832439 马可正嘉 2026 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东悦程律师事务所律师事务所张建芬、梁建权律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于北京马可正嘉交通科技股

1 份有限公司 2025 年年度报告及其 √

摘要》

2 《关于北京马可正嘉交通科技股 √

份有限公司 2025 年度董事会工作

报告》

《关于北京马可正嘉交通科技股

3 份有限公司 2025 年度监事会工作 √

报告》

《关于北京马可正嘉交通科技股

4 份有限公司 2025 年度财务决算报 √

告》

《关于北京马可正嘉交通科技股

5 份有限公司 2026 年度财务预算报 √

告》

《关于北京马可正嘉交通科技股

6 份有限公司 2025 年年度财务审计 √

报告》

《关于公司 2025 年度利润分配方

7 √

案》

《关于公司未弥补亏损超过实收

8 √

股本总额三分之二》

《董事会关于 2025 年度财务审计

9 √

报告非标准意见专项说明的议案》

《监事会对董事会关于 2025 年度

10 财务审计报告非标准意见专项说 √

明的意见的议案》

（一）审议《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2025 年年度报告及
其摘要》的议案。

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2025 年年度报告》及《2025 ……
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