公告日期：2026-04-30

证券代码：832439 证券简称：马可正嘉 主办券商：开源证券
北京马可正嘉交通科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：庄茅
6. 会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2025 年年度报告及
其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2025 年年度报告》及《2025 年年
度报告摘要》予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《北
京马可正嘉交通科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年主要工作任务。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2025 年度总经理工
作报告》
1.议案内容：

公司总经理康小为先生根据 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2026 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2026 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2025 年度财务决算
报告》
1.议案内容：

《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》已编制完成。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2026 年度财务预算
报告》
1.议案内容：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2025 年年度财务审
计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2025 年……
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