公告日期：2017-04-27

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2017年4月15日以电子邮件方式发出，并于2017年4月25日上午9:30在公司二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事5名，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长庆天先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

二、会议表决情况

经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

2016年度公司实现营业总收入45,573,345.45元，实现利润总额2,057,660.59元，

实现归属于母公司所有者的净利润2,096,237.41元；截至2016年12月31日，公司

资产总额130,826,965.00元，总股本30,080,000元，归属于母公司所有者权益

64,246,648.05元，每股净资产2.14元，加权平均净资产收益率3.32%，基本每股收

益0.07元。上述财务指标已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

《审计报告》（苏亚审[2017]680号）确认。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016 年度财务报表及审计报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2017]680号），公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,096,237.41元；截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润（未分配利润）为4,464,298.84元，资本公积金为29,080,000.00元。

根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2016年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本预案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；

2017年，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于补充确认2016年度关联交易的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事庆天先生和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事庆天先生和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表……
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