公告日期：2017-12-01

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年11月20日以电子邮件方式发出，并于2017年11月30日下午14:00在公司二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5名，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长庆天先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

1）庆 天，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

2）庆祖森，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

3）纪祖焕，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

4）顾学红，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

5）郭百涛，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议；第三届董事会董事候选人简历见附件。

2、审议通过了《关于授权办理工商备案的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏九天高科技股份有限公司第二届董事会十三次会议决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

董事会

2017年12月1日

附件：第三届董事会董事候选人简历：

庆 天，男，汉族，1979年10月出生，中共党员，本科学历，EMBA，高级经济

师，第二届“巢湖市十大杰出青年”。2001年7月至2005年10月历任安徽华星化工

股份有限公司董事会秘书、总经理助理、人力资源总监；2005年10月至2008年8

月任江苏天氏创业投资有限公司执行董事兼总经理；2006年4月至2015年5月任南

京鼎柏建筑装饰工程有限公司监事；2007年12月至2010年12月任安徽桑乐金股份

有限公司董事；2008年2月至2010年6月任安徽喜洋洋农资连锁有限公司副总经理；

2008年8月至2014年8月任江苏金源锻造股份有限公司董事；2010年12月至2016

年8月任江苏应天投资管理有限公司执行董事兼总经理，2016年8月至今任江苏应

天投资管理有限公司董事；2012年12月至今任南京卓尚新材料有限公司执行董事兼

总经理；2011年12月至2014年11月任本公司董事、副总经理、财务负责人；2014

年11月至2015年9月任本公司董事兼副总经理；2015年9月至今任本公司董事长。

庆祖森，男，汉族，1949年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。

1984年10月至2008年12月曾任安徽华星化工股份有限公司（含其前身和县农药厂）

厂长、董事长、总经理、党委书记；2009年1月至2010年11月退休；2010年12

月至2016年8月任江苏应天投资管理有限公司监事；2011年12月至2015年9月任

本公司董事长兼总经理，2015年9月至今任本公司董事。先后荣获全国乡镇企业家、

安徽省劳动模范、安徽省优秀乡镇企业家、农业部“八五”全国乡镇企业科技进步工作者、全国石油和化工优秀民营企业家等荣誉；2000年享受安徽省人民政府特殊津贴。

纪祖焕，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，研究生学历，工程师。1990

年1月至201……
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