公告日期：2018-05-16

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庆天先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份30,075,000股，占公司股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司2017年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司2017年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1.议案内容

2017年度，公司实现营业总收入45,451,683.41 元，实现利润

总额 9,794,873.70元，实现归属于母公司所有者的净利润

8,139,882.51元；截至 2017年 12月 31日，公司资产总额

129,584,967.05元，总股本30,080,000元，归属于母公司所有者权

益72,386,530.56 元，每股净资产2.41元，加权平均净资产收益率

11.91%，基本每股收益0.27元。上述财务指标已经江苏苏亚金诚会

计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2018]638号）确认。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《公司2018年度财务预算报告》

1.议案内容

公司2018年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《公司2017年度财务报表及审计报告》

1.议案内容

公司2017年度财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过《公司2017年度利润分配预案》

1.议案内容

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2018] 638号），公司2017年度实现归属于母公司所

有者的净利润为8,139,882.51元；截至2017年12月31日，公司可

供股东分配的利润（未分配利润）为11,797,906.32元，资本公积金

为29,080,000.00元。

根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益……
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