公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-014

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通过于2017年4月15日以电子邮件方式发出，并于2017年4月25日下午14:00时在公司二楼接待室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3名，会议由监事会主席鲍金刚先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，通过如下决议：

二、会议表决情况

经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

2016年度公司实现营业总收入45,573,345.45元，实现利润总额2,057,660.59元，

实现归属于母公司所有者的净利润2,096,237.41元；截至2016年12月31日，公司

资产总额130,826,965.00元，总股本30,080,000元，归属于母公司所有者权益

64,246,648.05元，每股净资产2.14元，加权平均净资产收益率3.32%，基本每股收

益0.07元。上述财务指标已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

《审计报告》（苏亚审[2017]680号）确认。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东大会审议。

公告编号：2017-014

3、审议通过了《公司2016 年度财务报表及审计报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2017]680号），公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,096,237.41元；截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润（未分配利润）为4,464,298.84元，资本公积金为29,080,000.00元。

根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2016年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定，公司监事会对公司2016年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及

公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国

中小企业股份转让系统挂牌公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；

2017年，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

财务审计机……
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