公告日期：2017-05-22

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月19日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庆天先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份30,075,000股，占公司股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

1/8

1.议案内容

公司2016年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司2016年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》

1.议案内容

2016年度公司实现营业总收入 45,573,345.45元，实现利润总

额 2,057,660.59元，实现归属于母公司所有者的净利润

2,096,237.41元；截至 2016年 12月 31日，公司资产总额

2/8

130,826,965.00元，总股本30,080,000元，归属于母公司所有者权

益64,246,648.05元，每股净资产2.14元，加权平均净资产收益率

3.32%，基本每股收益0.07元。上述财务指标已经江苏苏亚金诚会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2017]680号）确认。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《公司2017年度财务预算报告》

1.议案内容

公司2017年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《公司2016 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容

3/8

公司2016 年度财务报表及审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《公司2016年度利润分配预案》

1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。