公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-028

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通过于2017年12月19日以电子邮件方式发出，并于2017年12月29日下午14:00时在公司二楼接待室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3名，会议由监事刘钰女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，通过如下决议：

二、会议表决情况

经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

会议选举刘钰女士（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期为三年。

选举结果：3票同意。

三、备查文件

1、《江苏九天高科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

监事会

2017年12月29日

公告编号：2017-028

附件：

刘 钰，女，汉族，1985年4月出生，研究生学历，助理研究员。2009年7月

至今在南京工业大学膜科学技术研究所从事综合管理工作。2013年6月至今任国家

特种分离膜工程技术研究中心办公室主任，2014年9月至今任南京天净水明投资管

理有限公司执行董事、总经理，2015年9月至今任江苏久朗高科技股份有限公司监

事会主席，2016年9月至今任南京信易富股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派

代表。

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