公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-014

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月20日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庆天先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数29,470,000股，占公司有表决权股份总数的97.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

公告编号：2019-014

2.议案表决结果：

同意股数29,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的

议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数29,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>

的议案》

1.议案内容：

公司编制的《公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数29,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2019-014

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟更换主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数29,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

1、《江苏九天高科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

董事会

2019年6月20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。