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公告日期：2019-06-24
公告编号：2019-015
证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券
江苏九天高科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长庆天先生
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》规定及公司发展需要，经公司总经理纪祖焕先
公告编号：2019-015
生提名，拟聘任李斌先生为公司副总经理，分管公司营销工作，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满止。
截至目前，李斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，也不存在《公司法》第146条所规定的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏九天高科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
江苏九天高科技股份有限公司
董事会
2019年6月24日
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