公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-021

证券代码：832441 证券简称：合兴铁链 主办券商：国投证券
南通合兴铁链股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《中华人民共和国公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

南通合兴铁链股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-021

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832441 合兴铁链 2025 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的

1 √

议案》

（一）审议《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2025 年 8 月 13 日披露的 2025 年半年度报告，公司不存在纳入
合并报表范围的子公司，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
17,640,695.70 元。公司本次权益分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权 登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30 （含税）元，共计派发现金 10,004,400.00 元。实际分派结果以中国证券登记 结算有限公司核算的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-021

三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表 人授权人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持 本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委 托书、委托人持股凭证、证券账户办理登记。办理登记手续，可用信函或传真 方式进行登记，但不受理电话……
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