公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-019

证券代码：832441 证券简称：合兴铁链 主办券商：国投证券
南通合兴铁链股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：顾扣林

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通合兴铁链股份有限公司 2025

公告编号：2025-019

年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 13 日披露的 2025 年半年度报告，公司不存在纳入
合并报表范围的子公司，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
17,640,695.70 元。公司本次权益分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权 登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30 （含税）元，共计派发现金 10,004,400 元。实际分派结果以中国证券登记结算 有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《南通合兴铁链股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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