公告日期：2020-03-27

证券代码：832441 证券简称：合兴铁链 主办券商：安信证券
南通合兴铁链股份有限公司

修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 公司与关联人发生的交 第四十条 公司与关联人发生的交
易（公司获赠现金资产和提供担保除 易（公司获赠现金资产和提供担保除
外） 金额在人民币 1,000 万元以上，且 外） 金额在人民币 1,000 万元以上，且
占公司最近一期经审计净资产绝对值 占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当提交股东大会 5%以上的关联交易，应当提交股东大会
审议。 审议。

公司与关联自然人发生的交易（公 公司与关联自然人发生的交易（公
司获赠现金资产和提供担保除外）金额 司获赠现金资产和提供担保除外）金额
在人民币 30 万元以上、与关联法人发 在人民币 30 万元以上、与关联法人发
生的交易（公司获赠现金资产和提供担 生的交易（公司获赠现金资产和提供担
保除外） 金额在人民币 100 万元以上， 保除外） 金额在人民币 100 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当提交董事 值 0.5%以上的关联交易，应当提交董事
会审议。 会审议。

公司与关联人发生的低于本条第 公司与关联人发生的低于本条第
二款规定金额的关联交易，由公司总经 二款规定金额的关联交易，由公司总经
理审批。 理审批。

公司为关联人提供担保的，不论数 公司为关联人提供担保的，不论数
额大小，均应当在董事会审议通过后提 额大小，均应当在董事会审议通过后提
交股东大会审议。 交股东大会审议。

公司不得直接或者通过子公司向 公司不得直接或者通过子公司向
董事、监事和高级管理人员提供借款。 董事、监事和高级管理人员提供借款。
公司与关联方进行下列关联交易
时，可以免予按照关联交易的方式进行
审议：（一）一方以现金方式认购另一
方公开发行的股票、公司债券或者企业
债券、可转换公司债券或者其他证券品
种；（二）一方作为承销团成员承销另
一方公开发行股票、公司债券或者企业
债券、可转换公司债券或者其他证券品
种；（三）一方依据另一方股东大会决
议领取股息、红利或者报酬；（四）一
方参与另一方公开招标或者拍卖，但是
招标或者拍卖难以形成公允价格的除
外；（五）公司单方面获得利益的交易，
包括受赠现金资产、获得债务减免、接
受担保和资助等；（六）关联交易定价
为国家规定的；（七）关联方向公司提
……
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