公告日期：2020-04-09
公告编号：2020-011
证券代码：832441 证券简称：合兴铁链 主办券商：安信证券
南通合兴铁链股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：顾扣林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，公司拟在现有的经营范围中增加“运动用品、医疗器械、医用口罩、日用口罩（非医用）、熔喷布的生产销售”项目，即将经营范围由“铁链、不锈钢链、热搪锌、不锈钢钢丝绳加工、销售；链条设备生产、销售；自营
公告编号：2020-011
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“铁链、不锈钢链、热搪锌、不锈钢钢丝绳加工、销售；链条设备生产、销售；运动用品、医疗器械、医用口罩、日用口罩（非医用）、熔喷布的生产销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，具体内容以工商核准的登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《南通合兴铁链股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
南通合兴铁链股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
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