公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-017

证券代码：832444 证券简称：蓝海骆驼 主办券商：开源证券
深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 72 号莲塘第一工业区124 栋二层 B 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡周伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,019,110 股，占公司有表决权股份总数的 73.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事白利国、刘志臣因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李真因工作原因缺席；

公告编号：2021-017

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司在任高管 1 人，出席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

对《公司章程》中第一百一十条董事会组成人数进行修改。原公司章程第五章第二节“第一百一十条：董事会由 8 名董事组成。”现修改为“第一百一十条：董事会由 6 名董事组成。”
2.议案表决结果：

同意股数 46,019,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日

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