公告日期：2020-04-01

证券代码：832444 证券简称：蓝海骆驼 主办券商：中泰证券

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区莲塘街道罗湖区国威路 72 号莲塘第一工业区

124 栋 2 楼 B 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡周伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数46,203,110 股，占公司有表决权股份总数的 73.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事白利国、刘志臣因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围同时修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

1、公司拟增加经营范围：二类医疗器械销售，并修订《公司章程》第二章第十三条公司的经营范围。

2、为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订公司章程。

考虑以上因素，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 46,203,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《股东大会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 46,203,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《董事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 46,203,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《对外担保管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 46,203,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《关联交易管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 46,203,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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