公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-011

证券代码：832445 证券简称：世博新材 主办券商：财通证券
浙江世博新材料股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
四次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

选举陈思汕先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份18,870,000股，占公司股本的 35.9429%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡福舜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,857,500股，占公司股本的 11.1571%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡盛克先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,112,500股，占公司股本的 11.6429%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-011

选举陈思松先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈镇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由董事长陈思汕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司 规范治理的正常需求。上述候选人员均为连任，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《浙江世博新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2021-011

浙江世博新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日

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