公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-002

证券代码：832445 证券简称：世博新材 主办券商：财通证券
浙江世博新材料股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为积极拓展公司业务，提高公司的经营实力，增强公司盈利能力，公司拟 以现金方式投资设立控股子公司世博新材料（山东）有限公司，注册资本为人 民币 1,000 万元，主营业务为新材料技术研发;合成材料制造。上述设立情况 最终以工商登记核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
— 重 大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司 或控 股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：董事陈思汕、陈思松、蔡福舜、蔡盛克与本议案存在关联关系

公告编号：2025-002

回避表决，导 致非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》的规定，因出席会 议的非关联董事不 足半数，本议案直接提交股东大会审议。。

回避表决情况：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：临沂晓合融创投资合伙企业(有限合伙)

住所：山东省临沂市费县探沂镇双创产业园 1 号楼 3 楼 3017 室

注册地址：山东省临沂市费县探沂镇双创产业园 1 号楼 3 楼 3017 室

注册资本：100 万

主营业务：以自有资金从事投资活动。

控股股东：跨洋电子商务服务(临沂)有限公司

实际控制人：陈思汕

关联关系：实控人陈思汕控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：世博新材料（山东）有限公司

注册地址：山东省临沂市费县探沂镇双创产业园 1 号楼 2 楼

主营业务：新材料技术研发;合成材料制造

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2025-002

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

浙江世博新材

料 股 份 有 限 货币 510 万 51% 0
公司
临沂晓合融创

投资合伙企业 货币 490 万 49% 0
(有限合伙)
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司此次对外投资为以自有资金投资设立控股子公司。
四、对外投资协议的主要内容

公司拟以现金方式投资设立控股子公司世博新材料（……
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