公告日期：2026-04-09

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森馥科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京森馥科技股份有限公司会议室一
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832447 森馥科技 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师见证并出具法律意见书
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2026 年度财务预算方案的议案 √

关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

5 √

为公司 2026 年度审计机构的议案

6 关于利用闲置资金进行投资理财的议案 √

7 关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案 √

8 关于公司向关联方借款暨关联交易的议案 √

9 关于拟修订公司章程的议案 √

10 关于公司向银行申请授信的议案 √

提请公司股东会补充审议关于公司向参股公司

11 √

提供借款的议案

1. 审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《北京森馥科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《北京森馥科技股份有限公司 2025 年年报摘要》

2. 审计《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会对公司 2025 年的经营情况、2026 年经营计划及公司
董事会日常工作情况进行分析总结。

3. 审议《关于公司 2025 年度财务……
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