公告日期：2025-11-24

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座八楼深圳市恒宝通光电子股份有限公司。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林新利先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数65,920,833 股，占公司有表决权股份总数的 65.9208%。

份总数 23,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0230%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他列席会议的高级管理人员：总经理徐一兵、副总经理赵文涛。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司《监事会议事规则》同步废止。

具体详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039） 、《关于拟废止<监事会议事规则>的公告》（ 公告编号：
2025-040），于 2025 年 11 月 24 日披露的《深圳市恒宝通光电子股份有限公司章
程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,897,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9651%；反对股数 23,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0349%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

序号 制度名称 公告编号

1 董事会议事规则 2025-043

2 股东会议事规则 2025-044

3 承诺管理制度 2025-045

4 关联交易管理制度 2025-046

5 利润分配管理制度 2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。