公告日期：2018-03-30

证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的

议案经第二届董事会第二次会议审议通过，召开会议的通知以公

告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以

及公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月20日9时00分。

结束时间：2018年4月20日12时00分。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月17日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3.北京市君合（广州）律师事务所两位见证律师。

(七)会议地点：广州市天河区黄埔大道西76号盈隆广场2303房会

议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于恒福茶文化股份有限公司2017年年度报告及摘

要的议案》；

2、审议《关于恒福茶文化股份有限公司2017年度董事会工作

报告的议案》；

3、审议《关于恒福茶文化股份有限公司2017年度财务决算报

告的议案》；

4、审议《关于恒福茶文化股份有限公司2018年度财务预算报

告的议案》；

5、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

6、审议《关于恒福茶文化股份有限公司2017年资金占用专项

报告的议案》；

7、审议《关于核心员工离职解除股票限售的议案》；

8、审议《关于预计2018年度公司与关联方日常性关联交易的

议案》；

9、审议《关于追认使用闲置资金购买理财产品的议案》；

10、审议《关于2018年度授权利用公司闲置资金购买银行理财

产品的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定

代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法

定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；2、自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东

账户卡、委托人身份证办理登记手续；3、股东可凭以上有关证件以信函、传真及上门方式登记（需在2018年4月19日16：00前送达或传真至登记地点），公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年4月19日9：00-11：30，13：00-16：00。

(三)登记地点:

广州市天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场2303房。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘云生

地址：广州市天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场2303房

电话：020-38392075-885

传真：020-62619258-666

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

1、临时提案请于股东大会召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

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