公告日期：2018-03-30

证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

恒福茶文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2018年03月23日以书面方式发出，会议于2018年03月28日下午14点在公司会议室召开。本次会议由董事长徐结根先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、议案审议和表决情况概述

会议现场审议了以下议案：

1、审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案》，

并同意将该议案提交公司股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了2017年年度报告及其摘要。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》，

并同意将该议案提交公司股东大会审议；

议案内容：根据公司章程的相关规定，结合公司2017年度董事会工作的实际

情况，拟定了2017年度董事会工作报告。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：根据公司章程的相关规定，结合公司 2017年度工作的实际情况，

拟定了2017年度总经理工作报告。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司 2017年度财务决算报告的议案》，

并同意将该议案提交公司股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司2017年度财务决算报告。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司 2018年度财务预算报告的议案》，

并同意将该议案提交公司股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司2018年度财务预算报告。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交

公司股东大会审议；

议案内容：【广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）】是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

根据双方的合作情况，本公司拟续聘【广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）】为本公司2018年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司 2017年资金占用专项报告》，并同

意将该议案提交公司股东大会审议；

议案内容：根据相关规定的要求，公司编制了《2017年度控股股东及其他关

联方资金占用情况汇总表》，由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专项审核意见。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于核心员工离职解除股票限售的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

议案内容：因贵阳分公司注销，公司核心员工郑小霞女士于近期与公司协商一致解除劳动关系。截止到2018年3月15日，郑小霞女士持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.023%。依据郑小霞女士与公司签订的《广州恒福茶文化股份有限公司股票认购合同之补充协议》约定：在服务期内，郑小霞女士若自广州恒福茶文化股份有限公司或广州恒福茶文化股份有限公司下属分子公司离职，郑小霞女士应在该等情形发生之日起60个工作日内，通过全国中小企业股份转让系统售出其所持全部新增股份，出售新增股份所得低于郑小霞女士认购公司股份支付……
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