公告日期：2018-04-24

证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月20日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西76号盈隆广场2303

房

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐结根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份66,560,600股，占公司股份总数的76.53%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司 2017 年年度

报告及摘要的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《恒福茶文化股份有限公司章程》的规定，公司编制了2017年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数66,560,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司 2017 年度董

事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据公司章程的相关规定，结合公司2017年度董事会工作的实

际情况，拟定了2017年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数66,560,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司 2017 年度财

务决算报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《恒福茶文化股份有限公司章程》的规定，董事会制订了公司 2017年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数66,560,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司 2018 年度财

务预算报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《恒福茶文化股份有限公司章程》的规定，董事会制订了公司 2018年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数66,560,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(五)审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

1.议案内容

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

根据双方的合作情况，本公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

2.议案表决结果：

同意股数66,560,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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