公告日期：2019-04-22

恒福茶文化股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西76号盈隆广场2303房会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐结根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董事会第六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,734.66万股，占公司有表决权股份总数的77.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《恒福茶文化股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《恒福茶文化股

年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数6,734.66万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程的相关规定，结合公司2018年度监事会工作的实际情况，拟定了2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数6,734.66万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《恒福茶文化股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《恒福茶文化股份有限公司章程》的规定，公司编制了恒福茶文化股份有限公司2018年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数6,734.66万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《恒福茶文化股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《恒福茶文化股份有限公司章程》的规定，公司根据2018年度经营情况和财务状况，对2018年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数6,734.66万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《恒福茶文化股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《恒福茶文化股份有限公司章程》的规定，公司根据战略规划和业务开展预期，对2019年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数6,734.66万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》议

案

1.议案内容：

根据相关规定的要求，公司编制了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专项审核意见，并出具了“广会专字[2019]G190……
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