公告日期：2020-05-18

证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室（广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 23 楼）3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐结根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董事会第十次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《恒福茶文化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数68,136,600 股，占公司有表决权股份总数的 78.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事路通、廖磊因工作时间冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹放因工作时间冲突缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书刘云生、高级管理人员徐结春列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的相关规定，结合公司 2019 年度董事会工作的实际情况，拟定了 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 68,136,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的相关规定，结合公司 2019 年度监事会工作的实际情况，拟定了 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 68,136,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议

案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《恒福茶文化股份有限公司章程》的规定，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要。该议案

具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《恒福茶文化股份有限公司 2019 年年度报告》及《恒福茶文化股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,136,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营情况和财务状况，对 2019 年度预算执行情况进行总

结，制订了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 68,136,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于恒福茶文化股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，制订……
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