
公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-021
证券代码:832455 证券简称:传视影视 主办券商:东吴证券
苏州传视影视传媒股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:王欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,编制了《2019 年半年度报告》。具体内
公告编号:2019-021
容详见 2019 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《苏州传视影视传媒股份有限公司 2019年半年度报告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
《关于追认偶发性关联交易的公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台,公告编号:2019-020。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
依照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,现提请召开苏州传视影视传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-021
三、备查文件目录
苏州传视影视传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
苏州传视影视传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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