公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-051

证券代码：832456 证券简称：恒坤股份 主办券商：中信建投
厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年5 月 15 日审议并通过：

提名庞博先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束日，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
易荣坤主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现选举庞博先生为公司第三届董事会董事，自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。
（三）新任董监高人员履历

庞博，男，1991 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 8 月至 2013
年 7 月毕业于清华大学微纳电子学系微电子学专业，获工学学士学位；2013 年 8 月至

公告编号：2020-051

2018 年 6 月毕业于中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学专业，获工学博士学
位；2018 年 7 月至 2019 年 7 月就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，任系统工
程师；2019 年 7 月至今，就职于前海方舟（深圳）资产管理有限公司，任高级行业研究员、博士后。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生重大不利影响。
三、备查文件
《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 5 月 18 日

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