公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-050

证券代码：832456 证券简称：恒坤股份 主办券商：中信建投
厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 5 月 15 日审议并通过：

选举易荣坤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 19,196,727 股，占公司股本的 33.8109%，不是失信联合惩戒对象。

任命易荣坤先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 19,196,727 股，占公司股本的 33.8109%，不是失信联合惩戒对象。

任命王廷通先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 810,000 股，占公司股本的 1.4266%，不是失信联合惩戒对象。
任命肖楠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 6.1645%，不是失信联合惩戒对象。
任命宋增超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈志明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-050

会议由董事长易荣坤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 5 月 15 日审议并通过：

选举庄海华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由庄海华女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

公告编号：2020-050

董事会
2020 年 5 月 18 日

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