公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-007

证券代码：832458 证券简称：红枫高科 主办券商：中原证券
河南红枫生物高科股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 12 日上午 10 时 。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2020-007

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

河南红枫生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地为公司出具了各项业务说明及审计报告等，体现出良好的履职能力及职业操守，认真履行各项职责，从专业角度切实维护了公司及其股东的合法权益。

因天健业务及人员调整，无法在符合监管要求的时间内为公司提供高质量的审计服务。为保证公司财务审计工作的独立性及客观性，经公司与天健友好协商一致后决定不再聘请天健为公司 2019 年度财务审计机构。经公司董事会综合考虑，现提请改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证办理登记；
4.股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2020 年 2 月 11 日 9 时至 17 时

公告编号：2020-007

（三）登记地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

会议联系人：张丹

联系地址：郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室

联系方式：0371-89958186

邮编：450045

邮箱：hfzmzqb@163.com
（二）会议费用：与会股东或代理人交通及食宿费用自理。
（三）临时提案
临时议案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《河南红枫生物高科股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

河南红枫生物高科股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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