公告日期：2020-05-15

证券代码：832458 证券简称：红枫高科 主办券商：中原证券
河南红枫生物高科股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数39,798,264 股，占公司有表决权股份总数的 64.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

列席本次会议的高管还包括财务负责人 1 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,798,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易相关事项, 出席股东无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年预计向关联方河南金颐园林有限责任公司销售苗木等，预计交易金额不超过 2000 万元。

公司 2020 年预计向关联方林州红旗渠生态农林发展有限公司销售苗木等，预计交易金额不超过 2000 万元。

公司 2020 年预计向关联方新乡市凤湖农林生态科技有限公司销售苗木等，预计交易金额不超过 3000 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 39,798,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案出席股东无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司现修订《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,798,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易相关事项, 出席股东无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司现修订《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,798,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易相关事项, 出席股东无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司现修订《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,798,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易相关事项, 出席股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。