公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-029

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆华澳能源化工股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：华澳能源九楼报告厅

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话方式

发出

5.会议主持人：会议由工会主席杨永青主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会职工代表董事候选人的议案》。

1、议案内容：

选举杨永青为公司第七届董事会职工代表董事，将与 2024 年第一次临时

股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届

公告编号：2024-029
董事会任期一致。杨永青符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：

31 人同意，占职工代表总数的 100%；

0 人不同意，占职工代表总数的 0%；

0 人弃权，占职工代表总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事候选人的议案》。
1、议案内容：

选举沈志东为公司第七届监事会职工代表监事。将与 2024 年第一次临时
股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。沈志东符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：

31 人同意，占职工代表总数的 100%；

0 人不同意，占职工代表总数的 0%；

0 人弃权，占职工代表总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）华澳能源公司《2024 年第一次职工代表大会决议》；

公告编号：2024-029
特此公告。

新疆华澳能源化工股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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