公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-017

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆华澳能源化工股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，新疆华澳能源化工股份有限公司拟投资 800 万元，设立全资子公司-新疆华天和能源科技服务有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 规定：“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资为新设全资子公司，因此不够成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司召开总经理办公会，审议通过了《关于投资设立全资子公司的会议纪要》。该议案无需提交董事会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

新疆华天和能源科技服务有限公司主要以从事车辆租赁、物业管理及其他服

公告编号：2025-017

务业务的公司，截止公告日，公司尚未注册成立。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：新疆华天和能源科技服务有限公司（最终以工商登记为准）

注册地址：新疆乌鲁木齐

主营业务：车辆租赁、物业管理及其他服务（最终以工商登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额
资金额 持股比例

新疆华澳能源化工股份

货币 8,000,000 100% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来自华澳能源自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2025-017

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立子公司，系为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保本次投资的安全和收益最大化。（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司持续发展能力及业务能力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件

1、总经理会议纪要

新疆华澳能源化工股份有限公司
董事会
……
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