公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-016

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村 168 号宝观科技园 2栋 1-5 层公司会议室 。
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日 以邮件/电话方式发出
5.会议主持人：孙江生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

根据 2019 年上半年度企业运作情况和财务运作状况，编制了《关于公司 2019

公告编号：2019-016

年半年度报告》，请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，
挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。按照财政部 2019 年 1
月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于
2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据以上国家财政部要求，公司金融工具及财务报表格式按新规定执行

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
2、经全体监事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司监事会对 2019 年半年度报告的书面确认意见》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

公告编号：2019-016

监事会
2019 年 8 月 26 日

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