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公告日期：2020-01-06
公告编号：2020-002
证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络电话方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：孙江生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事王育贤因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》。
1.议案内容：
公告编号：2020-002
根据公司业务发展情况，为了更快又更高质量完成 2019 年度的审计工作，经综合评估公司决定解除与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作计划，拟续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作，请审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届监会第六次会议决议》
深圳成光兴光电技术股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 6 日
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