公告日期：2020-01-06
公告编号：2020-003
证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司
关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年度第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司 2020 年 01 月 04 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，定于
2020 年 01 月 21 日召开 2020 年度第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
鉴于本次股东大会时间安排、议题的单一性和本公司股东成员的情况，特以通讯方式召开，请以通讯方式参与的股东在开会前留意公司公告的固定电话来电，准时参与通讯方式投票。股东以现场方式参与会议的，请按照本通知的时间和地点准时参加。
公告编号：2020-003
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 21 日上午 10 时。
预计会期 0.5 天。
纸质表决票会通过邮寄方式至少于会前 2 个工作日发放至各位股东，各股东以通讯方式表达自身的真实意思后将签署的表决票原件寄回。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区 168 号 2 栋 1-5 层公司会议室。
（仅适用于现场出席的股东）
二、会议审议事项
（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》。
根据公司业务发展情况，为了更快又更高质量完成 2019 年度的审计工作，经综合评估公司决定解除与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作计划，拟续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作，请审议。详情参看在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《会计师事务所变更公告》（公告编号为 2020-004）。
三、会议登记方法
公告编号：2020-003
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
4、以通讯方式参会的股东，会前通过视频方式出示自己身份证，并以原件的股东参会登记册签署为准。
（二）登记时间：2020 年 01 月 21 日上午 10 时 10 分至 10 时 30 分
（三）登记地点：深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区 168 号2 栋1-5
层公司会议室。（仅适用于现场出席的部分股东）
四、其他
（一）会议联系方式：常设联系人赵丽萍，联系电话 0755-666631006，手机
15919881366。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《深圳成光兴光电技术股份有限……
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