公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-012

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳成光兴光电技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 1#会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长 彭红村

6.会议列席人员：高级管理人员何细雄、聂高波、董事会秘书赵丽萍，监事会全体成员列席。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。

公告编号：2025-012

1.议案内容：

根据 2025 年上半年度企业运作情况和财务运作状况，编制了《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2025 年半年度报告》，请审议。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<商业秘密豁免披露审核程序>的议案》
1.议案内容：

公司日常经营涉及的核心客户信息、供应商、技术信息等商业秘密信息，若严格按常规披露可能损害信息利益。依据《公司章程》制定商业秘密豁免披露审核程序。公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）、经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

（二）、经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》。

公告编号：2025-012

深圳成光兴光电技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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