公告日期：2019-05-17

深圳成光兴光电技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事高建华，由其他董事推举。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2019年04月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《深圳成光兴光电技术股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》，定于2019年05月16日在公司会议室召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求和规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，其中委托授权代表出席本次股东大会的股东2人（股东彭红村、魏春英委托授权股东彭素枝代表出席并表决）。持有表决权的股份总数27,059,569股，占公司有表决权股份总数的66.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司已于2019年04月26日以董事会决议公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本议案的内容（公告编号为：2019-003）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

2.议案表决结果：

同意股数27,059,569股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年04月26日以监事会决议公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本议案的内容（公告编号为：2019-004）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

2.议案表决结果：

同意股数27,059,569股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运[2019]审字第90865号），现公司根据此次审计结果编制了2018年度财务决算报告。详细报告内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司2018年度公司财务决算报告》。

同意股数27,059,569股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年04月26日以年度利润分配预案公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本议案的内容（公告编号为：2019-009）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

2.议案表决结果：

同意股数27,059,569股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年04月26日以年报及摘要、年度报告等公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本议案的内容（公告编号分别为：2019-001、2019-002）。详细内容可查阅……
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